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序号
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股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
| 1 | 华鲁控股集团有限公司 | 100% | 100000.000000万 |
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序号
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姓名
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职位 |
| 1 |
张成勇
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| 2 |
游伟民
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| 3 |
杨志勇
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序号
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变更日期
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变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 2022-01-20 |
山东省济南市高新技术产业开****区舜海路219号华创观礼中心2号楼21层
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济南市高新区舜海路219号华创观礼中心2号楼20层
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| 2 | 2022-01-20 |
股东（****起人）名称:华鲁控股集团有限公司,证件（照）类型:企业法人营业执照（公司）,证件（照）号码:****,认缴出资额:10000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-12-31;
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股东（****起人）名称:华鲁控股集团有限公司,证件（照）类型:企业法人营业执照（公司）,证件（照）号码:****,认缴出资额:100000万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-12-31;
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| 3 | 2022-01-20 |
30000
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100000
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| 4 | 2022-01-20 |
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第七条：公司住所：济南市高新区舜海路219号华创观礼中心2号楼21层变更为济南市高新区舜海路219号华创观礼中心2号楼20层 第八条：公司经营宗旨为：全面贯彻落实华鲁集团产业升级与资本运营双轮驱动战略，依托华鲁集团产业基础和优势，紧密围绕高端化工、生物医药、生态环保三大主业及山东省十强产业，开展产业跟投、市值管理、财务性投资、孵化并购等业务，****挥协同效应，服务华鲁集团主业高质量****展。第十二条：变更为公司注册资本：100000万元人民币。第十五条：新增股东认缴出资额、出资方式和出资时间分别为：70000万元、货币、2024年12月31日前。新增第十三章 投资决策机制 第六十一条： 公司设投资委员会。投资项目履行相关工作流程后，提交公司总经理办公会研究，研究通过后提交投资委员会审议。第六十二条 投资委员会运作机制。投资委员会会议出席人员为奇数，一共7-11人，根据项目情况选择确定。会议实行无记名投票、2/3以上表决通过机制，通过后按照项目决策权限由公司执行董事决定或提报股东决策。（一）须上报股东决策的投资事项：常任委员4人，包括公司执行董事、总经理，股东投资管理、财务部门负责人，公司执行董事任主任委员，至少3人参会。非常任委员4-8人，根据项目不同，从专家库中选择确定，其中外部专家不少于三分之一。（二）股东授权范围内的投资事项：常任委员3人，包括公司执行董事、总经理、财务总监，执行董事任主任委员。非常任委员4-8人，根据项目不同，从专家库中选择确定。第六十三条 投资委员会相关工作制度由公司组织制订后报股东备案。新增第十五章 职工民主管理和劳动人事制度 第七十五条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进司务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。第七十六条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。第七十七条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律法规，执行国家和山东省有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家和山东省有关劳动人事的法律法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。
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| 5 | 2020-12-14 |
张成勇
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张成勇
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| 6 | 2020-12-14 |
姓名:庄建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:游伟民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:丁振波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵敬国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张成勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨振峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:程学展,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨志勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
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姓名:游伟民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:张成勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨志勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
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| 7 | 2020-12-14 |
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一、第二十三条，公司股东职权第二款修改为“公司股东依照《公司法》规定，行使下列职权：（二）委派和更换执行董事、监事等，决定有关执行董事、监事的报酬事项；决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项。” 二、第二十九条修改为：“公司不设董事会，设执行董事1人，由股东委派。执行董事任期 3 年，任期届满，可连任。执行董事任期届满股东未及时委派，或者执行董事在任期内辞职的，在新委派的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。” 三、第三十条执行董事职权（原董事会职权）删除了：“决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。” 四、原章程第四十三条改为第三十四条，总经理职权第六款修改为“决定聘任或者解聘除应由股东、执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员”。 五、原章程第五十条改为第四十二条，修改为“公司不设设监事会，设监事1人，由股东委派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。” 六、原章程第六十七条改为第五十五条，修改为“公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记。” 七、按照不设董事会、监事会，设执行董事、监事各1人的原则，修改了部分条目的文字表述。
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| 8 | 2018-05-08 | 董事 |
姓名:庄建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王晓渤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:丁振波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵敬国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张成勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨振峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:程学展,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨志勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
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姓名:庄建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:游伟民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:丁振波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵敬国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:张成勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:杨振峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:;姓名:程学展,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨志勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
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| 9 | 2018-05-08 | 注册资本 |
10000
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30000（ + 200% ）
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| 10 | 2018-05-08 | 章程（修正） |
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