中铁高铁电气装备股份有限公司

其他股份有限公司（非上市）

其他股份有限公司（上市）

28218.9913

37628.9913（ + 33.34634% ）

姓名: 畅战朝; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [退出]姓名: 贺毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 李忠齐; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [退出]姓名: 林宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 庞洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张厂育; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: *******************; 职位: 董事姓名: 阙明; 证件号码: *****************X; 职位: 副总经理 [退出]

姓名: 畅战朝; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 房坤; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 冯德林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 戈德伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 贺毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 林建; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]姓名: 林宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 庞洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨为乔; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张厂育; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: *******************; 职位: 董事

1、第五条　删除了公司股本总额为282189913股，每股面值人民币1元。 现只剩下公司注册资本为人民币282,189,913元整（大写：贰亿捌仟贰佰壹拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元整）。 2、第十五条股票****行和转让采用记名方式。公司设股东名册，由董事会秘书负责保存和管理。 现变更为股票****行和转让采用记名方式。公司与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记和存管。 3、增加第二十二条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行： （一）通过全国中小企业股份转让系统公开交易方式； （二）要约方式； （三）法律、行政法规规定和有权机关批准的其它情形。 4、增加第二十七条 公司被收购时收购人不需要向公司全体股东****出收购其所持有的全部股份的要约。（在原第二十五条条后） 5、第五十一条（原四十九条） 增加（四）有权出席股东大会股东的股权登记日。 6、第七十一条（原六十九条）增加（五）公司年度报告； 7、增加第八十五条　股东大会决议应当及时公告。（在原第八十三条前） 8、现第九十条（原第八十七条）增加（十）不得利用内幕信息为自己和他人谋取利益； 9、第一百二十八条（原第一百二十五条） 原为：董事会秘书为公司投资者关系管理负责人 现变更为：董事会秘书应当依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关细则和指引等披露公司的定期报告和临时报告。信息披露的具体事宜按照公司制定的《信息披露管理制度》执行。 10、第一百二十九条（原第一百二十六条） 原为：董事会秘书承办投资者关系的日常管理工作 现变更为：董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会日常工作机构承办投资者关系的日常管理工作。投资者关系管理工作的具体事宜按照公司制定的《投资者关系管理制度》执行。 11、增加第一百三十条 投资者关系管理工作的内容主要包括： （一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。 （二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以****布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。 （三）公共关系。建立并维护与全国

补交新的章程

赵戈红

张厂育

姓名: 畅战朝; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 贺毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 李忠齐; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 林宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 庞洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张厂育; 证件号码: *****************X; 职位: 董事兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: *******************; 职位: 董事长姓名: 赵戈红; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 阙明; 证件号码: *****************X; 职位: 副总经理

姓名: 畅战朝; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 贺毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 李忠齐; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 林宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 庞洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张厂育; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: *******************; 职位: 董事姓名: 阙明; 证件号码: *****************X; 职位: 副总经理

赵戈红

张厂育

1、第五条　删除了公司股本总额为282189913股，每股面值人民币1元。 现只剩下公司注册资本为人民币282,189,913元整（大写：贰亿捌仟贰佰壹拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元整）。 2、第十五条股票****行和转让采用记名方式。公司设股东名册，由董事会秘书负责保存和管理。 现变更为股票****行和转让采用记名方式。公司与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记和存管。 3、增加第二十二条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行： （一）通过全国中小企业股份转让系统公开交易方式； （二）要约方式； （三）法律、行政法规规定和有权机关批准的其它情形。 4、增加第二十七条 公司被收购时收购人不需要向公司全体股东****出收购其所持有的全部股份的要约。（在原第二十五条条后） 5、第五十一条（原四十九条） 增加（四）有权出席股东大会股东的股权登记日。 6、第七十一条（原六十九条）增加（五）公司年度报告； 7、增加第八十五条　股东大会决议应当及时公告。（在原第八十三条前）8、现第九十条（原第八十七条）增加（十）不得利用内幕信息为自己和他人谋取利益； 9、第一百二十八条（原第一百二十五条） 原为：董事会秘书为公司投资者关系管理负责人 现变更为：董事会秘书应当依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关细则和指引等披露公司的定期报告和临时报告。信息披露的具体事宜按照公司制定的《信息披露管理制度》执行。 10、第一百二十九条（原第一百二十六条） 原为：董事会秘书承办投资者关系的日常管理工作 现变更为：董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会日常工作机构承办投资者关系的日常管理工作。投资者关系管理工作的具体事宜按照公司制定的《投资者关系管理制度》执行。 11、增加第一百三十条 投资者关系管理工作的内容主要包括： （一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。 （二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以****布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。 （三）公共关系。建立并维护与全国

赵戈红

赵戈红

赵戈红

赵戈红